識(shí)破非法集資騙局
當(dāng)前我國非法集資犯罪案件高發(fā),不法分子利用消費(fèi)者投資需求,以高額回報(bào)為誘餌,通過多種方式發(fā)布融資消息,將獲得的錢款揮霍或用于非法經(jīng)營上,致使民眾血本無歸。
1.高額利息非法集資。
河北邢臺(tái)的牛先生被邀參加了某P2P平臺(tái)舉辦的一個(gè)宴會(huì),宴會(huì)上該公司鼓動(dòng)大家投資該平臺(tái),并許諾給予高額利息年化收益率約12%,定期返還本金和利息,同時(shí)給予客戶投資額外獎(jiǎng)勵(lì)。
在高利息的誘惑下,牛先生投資了2萬元,之后的兩個(gè)月都順利拿到了利息,可是第三個(gè)月開始就拿不到了,本金也沒拿回來。牛先生前往該公司詢問情況,發(fā)現(xiàn)該公司大部分工作人員早已離去。
另外一位該平臺(tái)的投資者表示,在6月中旬往平臺(tái)內(nèi)投資了6萬余元,本來約定是一個(gè)月歸還本金和利息,然而到了日子,他才發(fā)現(xiàn)這筆錢打了水漂。
2.保健品集資詐騙。
范某為進(jìn)行非法融資,注冊(cè)成立某某生物科技有限公司,并先后在多地設(shè)立多個(gè)分公司。該公司以上述6個(gè)分公司為營銷點(diǎn),以“瑪卡片”等保健產(chǎn)品為幌子欺騙老年人到各分公司聽課洗腦,向這些老年人宣傳該公司產(chǎn)品的功能和該公司的實(shí)力,并以承諾年息24%以上的高額回報(bào)為誘餌不斷吸引老年人向該公司投資。
該公司從投資者投資金額中抽取40%-48%不等比例的資金作為員工的個(gè)人提成,剩余投資金額中扣除公司正常開支后余款再撥付公司總部。募集到投資者的投資款后,該公司僅生產(chǎn)少量產(chǎn)品用于本公司和分公司的展示,用于吸引投資者,并沒有在市面上銷售,而以上方式吸收的資金主要以拆東墻補(bǔ)西墻的方式,償還公司及個(gè)人債務(wù)和消費(fèi)。
3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓集資詐騙。
一家號(hào)稱經(jīng)營投資黃花梨種植和林權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的公司一直以打電話或臨街派發(fā)宣傳單張的方式,邀請(qǐng)中老年人到公司觀看公司宣傳視頻、聽取投資講座,并派發(fā)一些小禮品。省會(huì)市民李女士被騙去錢財(cái)15萬,至今無法收回本金和利息。
在高利潤的誘惑下,多名被游說心動(dòng)的中老年人都投入巨額款項(xiàng),與該公司簽訂投資合同。據(jù)了解,共有200多名中老年人參與了投資,涉及投資金額2000多萬元。在投資款項(xiàng)并收到幾期利息后公司就不再支付本息了。
據(jù)河北新聞網(wǎng)